주주전원의 서면결의서

주식회사 ㅇㅇ

위 회사는 2021. 9. 1. 상법 제363조 제5항, 제6항에 근거하여 주주전원의 동의로써 주주총회의 소집절차를 생략하고 임시주주총회의 결의에 갈음하여 주주 전원의 서면동의로써 다음 사항을 결의한다.

=== 결 의 사 항 ===

1. 본 회사의 임원을 다음과 같이 변경한다.

1.) 사임한 사내이사.

성       명 : ㅇㅇㅇ    (000000-0000000)

사임 연월일 : 2021. 9. 1.

2.) 선임(후임)된 사내이사.

성       명 : ㅇㅇㅇ    (000000-0000000)

취임 연월일 : 2021. 9. 1.

위 동의 및 결의 사실을 명확히 하기 위하여 주주 전원이 이에 기명 또는 서명하고 인감을 날인한다.

첨부 : 1. 주주명부     1부

2. 주주 인감증명서     각 1부

2021.   9.   1.

주식회사 ㅇㅇ

주주  ㅇㅇㅇ    □