2024. 01. 24. (수)

2024년도 정기총회 & 이사회

회   의   서   류

(사)희망더하기공간나눔

				목 차

Ⅰ. 회의 진행순서	03

Ⅱ. 부의안건

1. 2023년 결산 및 사업 보고	04

2. 2024년 예산(안) 및 사업계획(안)	14

3. 기타안건

Ⅲ. 기타보고	30

Ⅳ. 폐회	30

Ⅰ		회의 진행순서

시 간		소요 (분)	진 행 내 용	진 행 자
부 터	까 지
계		75
10:30	10:35	5	참가자 소개	팀 장
10:35	10:40	5	개회 선언	이사장
10:40	11:00	20	부의안건 제2023-1호 의안	이 사 장
11:00	11:20	20	부의안건 제2023-2호 의안	이 사 장
11:20	11:40	20	기타 안건/ 질의응답	팀 장
11:40	11:45	5	폐회	이 사 장

(사)희망더하기공간나눔 부의안건

의안번호	제2024- 1호		의결 사항
의 결 일 자	2023 1. 24. (정기총회 & 이사회 )

안건명

2023  결산 및 사업 보고

제 안 자	희망더하기공간나눔 이사장
제 안 일	2024. 1. 24.

제2024 - 1호 의안 : 결산 및 사업 보고

1. 의결주문

〇 (사)희망더하기공간나눔 2023년 결산 및 사업 보고 안건을 상정한다.

2. 제안사유

〇 (사)희망더하기공간나눔 2023년 사업 결산 승인

3. 심의내용

〇 2023년 사업 결산

- 사업운영비                                : 52,074,850원

- 인  건  비                                : 20,500,000원

- 운  영  비                                : 19,645,139원

- 지역아동센터 물품지원비                   : 41,420,600원

4. 상세내역

〇 2023년도 사업결산 : 별첨1 참조

〇 2023년도 사업보고 및 회원이동 현황 : 별첨2 참조

〇 감사 의견서 : 별첨3 참조

5. 관련규정

<희망더하기공간나눔 정관> 제 23조 (예산의 의결, 결산의 승인)

(2)세입세출 결산은 연도 종료 후 2개월 이내에 연도 말 현재의 재산

목록과 함께 감사의 감사를 거쳐 총회의 승인을 받아야 한다.

2023년 결산
가. 세입부(수입)
계정명(수입)				수입
				현금	현물	비고
2022년 이월금				15,570,119
후원 회비	회비		회원 회비	26,276,965		CMS통장
후원금	후원		후원	55,800,000		후원금 통장
잡수입	잡수입		잡수입	7,557		이자
			물품후원		29,994,600	지역아동센터, 봉사자
			물품후원(영월)		11,426,000	봉사자,후원자,학습자,바자회물품
계	총계			97,654,641	41,420,600	139,075,241
나. 세출부(지출)
예산과목					2023년도 지출	비고
관	항		목
사업비	프로그램비	캠프비	문화관광해설사와 함께하는 소풍		3,500,000
			찾아가는 희망캠프		3,000,000	법인 운영비
	사업운영비	지원비	글마루
	소계
사무비	인건비		급여	20,500,000	*종사자1명1개월×2,500,000 =2,500,000원+팀장 1,500,000×12=18,000,000
			법정복리비 (4대보험)	4,513,860	*4대보험(종사자2명)
			퇴직적립금	900,000
	소계			213,590,078
	운영비		수용비 및 수수료	2,288,330	*수용비(수수료, 회원택배 사무용품, 집기구입비) 12개월×190,694원 = 2,288,330원
			공공요금	2,544,000	*도시가스 *정수기 *관리비 12개월×212,000=2,544,000원
			통신료	577,200	*전화 및 인터넷 12개월×48,100=577,200원
			제세공과금	1,848,000	*cms수수료, 이카운트, 주민세 12개월×154,000=1,848,000원
			기타운영비	10,380,039	*업무추진비,복리후생비,
	소계			201,362,039
재산 조성비	시설비		시설장비 유지비	-	-
지역아동센터 물품지원비				41,420,600
	소계			201,362,039

별첨1. 결산 보고

2023년 월별 수입/지출 내역서
월별	수입	지출	비고
1월	7,123,050	12,349,870
2월	6,853,050	7,439,230
3월	6,725,510	8,410,420
4월	7,713,710	5,957,120
5월	6,548,450	5,894,080
6월	6,654,020	11,634,320	희망캠프
7월	6,602,000	6,075,210
8월	6,904,000	8,754,700	희망캠프
9월	6,423,700	6,254,950
10월	6,550,020	6,350,300
11월	6,250,870	6,780,100
12월	6,285,080	7,650,800
2022년 이월금	15,570,119
지역아동센터 물품지원비	41,420,600	41,420,600
총 합계	139,067,684	138,796,016
2023년 이월금	271,668원

사)희망더하기 공간나눔 물품후원내역
■적요년도: 2023년
날 짜	성 함	금 액	내 용	수 량	사 용 처
2/17.	삼양	1,316,000	라면, 과자	55	원주관내 지역아동센터,봉사자
2/18	원주디지털사무기	1,500,000	컴퓨터.복사기	2	원주사무실
3/16	삼양	1,316,000	라면, 과자	55	원주관내 지역아동센터,봉사자
4/13	삼양	1,316,000	라면, 과자	55	원주관내 지역아동센터,봉사자
4/15	이야기담	800,000	팜플렛제작후원	300부
5/16	삼양	1,316,000	라면, 과자	55	원주관내 지역아동센터,봉사자
6/15	삼양	1,316,000	라면, 과자	55	원주관내 지역아동센터,봉사자
7/21	삼양	1,316,000	라면, 과자	55	원주관내 지역아동센터,봉사자
8/23	삼양	1,316,000	라면, 과자	55	강원도내 지역아동센터,봉사자
9/15	삼양	1,280,650	라면, 과자	55	강원도내 지역아동센터,봉사자
10/20	삼양	1,280,650	라면, 과자	55	원주관내 지역아동센터,봉사자
11/17	삼양	1,280,650	라면, 과자	55	원주관내 지역아동센터,봉사자
12/15	삼양	1,280,650	라면, 과자	55	원주관내 지역아동센터,봉사자
12/31	파란나라	1,000,000	장소(창고)
12/31	김세미가	360,000	책	20	원주관내
12/31	문용욱	12,000,000	원주사무실
총 금액		29,994,600

별첨2. 사업 보고 및 회원이동 현황

◎찾아가는 희망캠프◎ (총인원 360명 지원)

-문화체험 활동을 통한 스트레스 지수 감소 및 문화 에술적 감각 향상

-또래와 문화체험으로 관계향상

번호	센터명	프로그램 명	예산
1	흥전지역아동센터	문화관광해설사와 함께하는 소풍	1,000,000원(40명)
2	원주지역아동센타 합창단	문화해설과 성황림 탐방(1박2일)	2,500,000원(60명)
3	강남지역아동센터	희망캠프	300,000원(40명)
4	푸른나무지역아동센터	희망캠프	300,000원(32명)
5	대흥지역아동센터	희망캠프	300,000원(35명)
6	근덕지역아동센터	희망캠프	300,000원(30명)
7	은혜지역아동센터	희망캠프	300,000원(35명)
8	태백삼육지역아동센터	희망캠프	300,000원(24명)
9	아우라지지역아동센터	희망캠프	300,000원(42명)
10	홍천송정지역아동센터	희망캠프	300,000원(17명)
11	일삼일팔무산지역아동센터	희망캠프	300,000원(15명)
12	원덕지역아동센터	희망캠프	300,000원(32명)

◎회원이동 현황◎

구 분	2021년도 12.31	2022년도 12.31	2023년도 12.31	증 감		증감사유 및 기타
				증	감
정회원	120	152	137		15	회원 가입 및 탈퇴
준회원	5	6	7	1
계	125	158	144

별첨3. 감사 의견서

(사)희망더하기공간나눔 이사회 부의안건

의안번호	제2024 - 2호		의결 사항
의 결 일 자	2024. 1. 24. (정기총회 & 이사회)

안건명

2024년 예산(안) 및 사업계획(안)

제2024 - 2호 의안 : 2024년 예산(안)  및 사업계획(안)

1. 의결주문

〇 2024년도 예산(안) 및 사업계획(안)에 대한 심의 의결을 요청 함

2. 제안사유

〇 2024년도 사업을 위한 예산 편성

〇 2024년도 목적 사업 계획(안)

3. 심의내용

〇 법인의 목적 수행을 위한 목적 사업 예산(안) 의결

〇 목적 사업 및  사업에 대한 사업에 대한 확정

- 사업운영비                            : 50,400,000원

- 사  무  비                            : 21,960,000원

4. 상세내역

〇 2024년도 예산(안) : 별첨1 참조

〇 2024년도 사업계획(안) : 별첨2 참조

5. 관련 규정

<희망더하기공간나눔 정관> 제 23조 (예산의 의결, 결산의 승인)

(1)본 법인의 매년 세입세출 예산은 연도 개시 전에 이사회의 결의를

거쳐 총회의 승인을 받아야 한다.

별첨1. 예산(안) 2024년 예산(안) 심의
가. 세입부(수입)
예산과목			2024년도 세입예산액(원)	비고
	2022년 이월금		271,668
관	항	목
회비	후원 회비	회원 회비	26,000,000	CMS통장
후원금	후원금	후원금	55,000,000	후원금 통장
		지역아동센터 물품지원비	25,000,000	물품 후원
		문용욱	12,000,000	사무실 공간 임대료 후원
		김장후원금	12,000,000	김장행사
잡수입	잡수입	잡수입	100,000	이자, 등
계	총계		130,371,668
나. 세출부(지출)
예산과목			2023년도 세출예산액(원)
관	항	목	프로그램명	금액		산출근거			비고
사업비	프로그램비	희망캠프 자체캠프		10,000,000		1,000,000×10센타			법인 운영비
		김장행사비		12,000,000
		부설 글마루 사업비		36,000,000					법인 운영비
	사업운영비	사무실 임대비		12,000,000		월 임대료 12개월×1,000,000= 12,000,000원			후원 문용욱
		사업운영비		8,400,000		* 사무실 관리비 및 운영비 12개월×700,000= 8,400,000원			법인 운영비
		기타운영비		5,000,000		유류비, 복리후생비,기타잡비
		지역아동센터 물품지원비		25,000,000		라면, 과자등 지원			삼양
	소계			108,400,000
사무비	인건비	급여	18,000,000	*종사자1명12개월×1,500,000 =18,000,000원					법인 운영비
		법정복리비 (4대보험)	2,160,000	*4대보험(종사자1명) 12×180,000원= 2,160,000원
		퇴직적립금	1,800,000	*종사자1명12개월×150,000원 =1,800,000원
	소계		21,960,000
총 예산액			130,360,000
법인 운영비			26,000,000	세부 내역	법인		법인운영비	45,360,000
							후원 (삼양, 문용욱,김장)	49,000,000
후원 및 보조금			104,360,000		글마루		법인운영비	36,000,000

별첨2. 사업계획(안)

가. 2023년 사업계획(안) 및 운영계획

사 업 명		대 상	학습자	내 용	교 수 자	비용
	희망캠프	청소년 총 400명	10센터	문화체험 활동	센터장 및 기획팀장	법인 운영비

나. 사업운영 조직도

구 분(운영위원회)	자격 및 역할	성 명
법인	팀장 법인사무 및 희망캠프 사업	이윤희

	Ⅲ. 기 타 보 고

Ⅳ. 폐  회