임시주주총회 의사록

○○○○년  ○월 ○○일 ○○시 본점 회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

주주 총수      ○○명,  발행주식 총수     ○○○○주

출석주주수     ○○명,  출석주주의 주식수 ○○○○주

대표이사 ○○○는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구한 바, 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다.

제1호 의안  :  사내이사 해임의 건

의장은 본 회사 사내이사 ○○○가  법령, 정관에 위반한 중대한 사유가 있으므로 부득이 해임함이 상당하다고 설명하고 즉시 투표를 실시한 결과 그 해임을 가결하다.

제2호 의안  : 사내이사 보선의 건

의장은 사내이사 ○○○가 위와 같이 해임되었으므로 이를 보선하여야 함을 설명하고 즉시 투표를 실시한 결과 다음과 같이 선출하다.

사내이사   ○   ○   ○

위 선출된 사내이사는 즉석에서 취임을 승낙하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의 종료시각  ○○시  ○○분).

위 의사의 경과요령과  그 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

○○○○년  ○월  ○○일

주식회사 ○○○○

○○시  ○○구  ○○로   ○○

의장 대표이사   ○   ○   ○   (인)

사 내 이 사   ○   ○   ○   (인)

사 외 이 사   ○   ○   ○   (인)

기타비상무이사   ○   ○   ○   (인)