이사회 의사록

○○○○년  ○월 ○○일 ○○시 본점 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사 총수      ○명,  감사 총수      ○명

출석이사수     ○명,  출석감사수     ○명

의안  :  대표이사 보선의 건

의장 ○○○은 본 회사 대표이사 ○○○이  ○○○○년  ○월 ○○일 사임하였으므로 이를 보선하여야 함을 설명하고 즉시 투표한 결과 다음과 같이 선출하다.

대표이사   ○   ○   ○

위 선출된 대표이사는 즉석에서 취임을 승낙하다.

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의 종료시각  ○○시  ○○분).

위 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하다.

○○○○년  ○월  ○○일

주식회사 ○○○○

○○시  ○○구  ○○로   ○○

의장 대표이사   ○   ○   ○   (인)

사 내 이 사   ○   ○   ○   (인)

사 외 이 사   ○   ○   ○   (인)

기타비상무이사   ○   ○   ○   (인)

감     사   ○   ○   ○   (인)